Lừa đảo núp bóng đổi tiền mới dịp Tết | VTV24

Tóm tắt ngắn:

Giới thiệu: Bản tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết đang diễn ra phổ biến trên mạng xã hội.
Điểm chính: Nhiều đối tượng giả làm nhà cung cấp tiền mới, chào mời giá rẻ trên các hội nhóm online. Thủ đoạn lừa đảo chủ yếu là yêu cầu chuyển khoản cọc trước, sau đó gửi tiền giả hoặc không gửi tiền, chặn liên lạc. Có trường hợp tinh vi hơn, giao dịch trực tiếp nhưng vẫn lừa đảo bằng cách đổi tiền thật nhưng không đúng số lượng hoặc sử dụng chiêu trò khác để chiếm đoạt tiền.
Ứng dụng & tác động: Gây thiệt hại tài chính cho người dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán khi nhu cầu đổi tiền mới tăng cao. Cảnh báo về nguy cơ mất tiền và cần thận trọng khi giao dịch online.
Quy trình/phương pháp: Mô tả chi tiết các phương thức lừa đảo, từ giao dịch online đến giao dịch trực tiếp, cùng với hậu quả pháp lý cho cả người lừa đảo và hành vi sử dụng tiền giả.

Tóm tắt chi tiết:

Bản tin chia thành các phần chính sau:

Phần 1: Giới thiệu vấn đề: Bản tin nêu lên thực trạng lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết đang tràn lan trên mạng xã hội, lợi dụng nhu cầu của người dân. Các lời chào mời hấp dẫn với giá rẻ được sử dụng để thu hút nạn nhân.

Phần 2: Thủ đoạn lừa đảo: Bản tin mô tả chi tiết hai loại hình lừa đảo chính:

Lừa đảo online: Đối tượng tạo tài khoản giả trên mạng xã hội, yêu cầu khách hàng chuyển khoản cọc trước. Sau khi nhận được tiền, chúng không gửi tiền hoặc gửi tiền giả, rồi chặn liên lạc.
Lừa đảo trực tiếp: Đây là hình thức tinh vi hơn, đối tượng hẹn gặp trực tiếp, giao tiền thật nhưng thiếu số lượng hoặc dùng các chiêu trò khác để chiếm đoạt thêm tiền. Ví dụ được nêu là trường hợp nạn nhân đếm đủ tiền nhưng bị lừa do không kiểm tra thông tin tài khoản trước khi chuyển khoản. Một nạn nhân khác bị lừa do tin tưởng nhân viên giao tiền mà không liên lạc trực tiếp với người cung cấp.

Phần 3: Hậu quả và pháp luật: Bản tin nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của việc bị lừa đảo, dẫn đến mất tiền và ảnh hưởng tinh thần. Pháp luật được đề cập, với mức phạt từ 20-40 triệu đồng đối với cá nhân và 40-80 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Hành vi sử dụng tiền giả cũng bị xử lý nghiêm khắc. Nếu số tiền bị lừa đảo từ 2 triệu đồng trở lên, có thể bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phần 4: Lời khuyên: Bản tin khuyến cáo người dân chỉ nên đổi tiền tại các điểm được nhà nước cho phép như ngân hàng, nơi họ mở tài khoản để đảm bảo an toàn và hợp pháp, tránh "tiền mất tật mang".

Câu nói đáng chú ý: "Việc đổi tiền mà thu phí như vậy thì là hành vi vi phạm pháp luật" và lời khuyên "chỉ nên được thực hiện giao dịch với những điểm được nhà nước cho phép như là ngân hàng nơi người dân thực hiện mở tài khoản nhằm đảm bảo an toàn vừa hợp pháp lại tránh tiền mất tật mang".